Сложность расследования уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах "Гранд" и "Три кита" связана с тем, что в контрабандную схему были вовлечены фирмы и банки более 10 государств, заявляют в Следственном комитете при прокуратуре (СКП) РФ.

"Расследованием установлено, что в тщательно разработанной и реализованной участниками организованной группы контрабандной схеме с целью обмана таможенных органов и ухода от валютного контроля при переводе денежных средств из России использовались фирмы и банки, зарегистрированные в России, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии", - заявил в среду официальный представитель СКП Владимир Маркин.

Он добавил, что многочисленные контрабандные поставки товаров осуществлялись из Италии, Франции, Германии и Испании, сообщает "Интерфакс". По словам следователя, в суд пока направлены лишь 50 эпизодов, выделенные из уголовного дела о контрабанде мебели в торговых центрах "Гранд" и "Три кита". Напомним, накануне Нарофоминский суд Московской области передал одно из самых громких уголовных дел последних лет на рассмотрение в суд Санкт-Петербурга. "Расследование основного дела продолжается", - подчеркнул представитель СКП .

- "Дело "Трех китов" и "Гранда" расследовалось с 2000 года

"Следственной группе пришлось столкнуться с огромными трудностями, которые сопровождают любое дело экономической направленности", - подчеркнул Маркин. Он сообщил, что в рамках уголовного дела было направлено 31 международное следственное поручение, и во многом именно из-за длительности их исполнения продлевались и сроки следствия. В частности, по его словам, "наше поручение в Италии исполнялось более двух лет, а в Германии - более года". Следствие также столкнулось "с активным противодействием со стороны заинтересованных лиц", указал Маркин.

Генпрокуратура России в конце декабря прошлого года утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита", после чего дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. По делу проходят 9 обвиняемых, среди которых гендиректор ООО "Альянс-95" и фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, гендиректор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главбух московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве). Их арестовали через шесть лет после начала следствия по "мебельному делу", и СМИ отмечали, что арест был произведен сразу после отставки генпрокурора Владимира Устинова.

Троих обвиняемых - супругов Подсотских, а также главу автотранспортной компании Александра Белякова - после года отсидки отпустили под подписку о невыезде. Остальные фигуранты остаются под стражей, за исключением бывшего начальника отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолия Мельничука, создавшего, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига-Марс", в адрес которой из-за границы поступали десятки тонн контрабандной мебели - он оставался на свободе с начала следствия.

По данным следствия, "в 2000 году организованной группой лиц через таможенную границу РФ систематически с использованием недостоверного декларирования перемещались крупные партии мебели и других зарубежных товаров". В результате, по данным Генпрокуратуры, в период с января по август 2000 года в Россию контрабандным путем были ввезены товары общей таможенной стоимостью 62 млн рублей, что квалифицировано следственными органами по ч.4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной преступной группой). Из-за занижения веса и стоимости товаров при их ввозе на таможенную территорию России, при недостоверном декларировании не были уплачены таможенные платежи на общую сумму более 20 млн рублей, считают следователи.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"