В стремительно развивавшихся событиях вокруг ареста владельца "Арбат Престижа" Владимира Некрасова накануне неясным оставался один момент: как с ним связан арестованный вместе с ним авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, который в начале 90-х был лидером так называемой солнцевской преступной группировки. Он, по оценке наблюдателей, и был главной целью спецоперации с участием 43 бойцов СОБРа. В среду вечером обоих предпринимателей арестовали на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне.

Накануне сообщалось, что вместе с Некрасовым был задержан "известный бизнесмен", выходец из Украины, консультант компании "Эвергейт" Сергей Шнайдер, 1946 года рождения. Однако о масштабе фигуры этого бизнесмена никто не подозревал. Лишь потом стало понятно, что фамилия Шнайдер - это новое лицо Семена Могилевича, имеющего несколько гражданств. "Интерфакс" сообщает, что Могилевич около 17 раз менял фамилии и известен также как Шнайдер, Палагнюк, Телеш, Макелвич, Сайман, Суворов. Источник РИА "Новости" отмечает, что он имеет соответствующие документы на все эти имена, но в криминальных кругах известен под кличкой "Сева", "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".

Что связывает Могилевича и Некрасова, официально не сообщалось. Однако, по данным "Украинской правды", владельцами "Арбат Престижа" являются украинские бизнесмены Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ.

- Версия первая: просто "не чистый" бизнес
- Версия вторая: парфюмерия ни при чем, главное - газ
- Справка: RosUkrEnergo и российский газ
- Бизнес-империя Могилевича
- В чем подозревают Некрасова

Адвокат Некрасова Александр Добровинский заявил, что видит в уголовном преследовании своего клиента экономический подтекст. "Это передел рынка при помощи правоохранительных органов", - заявил он "Газете GZT.ru".

По одной версии, четко прослеживается связь между Могилевичем и Некрасовым по компании "Арбат Престиж". Якобы сеть и ее гендиректор Некрасов пострадали из-за участия в капитале компании бизнесмена, подозреваемого в причастности к преступному сообществу, утверждает "Коммерсант".

По этой версии, "Тройка Диалог" предпринимала попытки обелить "Арбат Престиж", когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у Некрасова за 100 млн долларов. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе - Владимир Некрасов выкупил долю "Тройки" обратно за 400 млн. Источники "Коммерсанта" утверждают, что обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент "Тройки" Рубен Варданян отказался комментировать эти факты, сославшись на отсутствие информации.

Управляющий партнер консалтинговой компании Tax Group Дмитрий Путилин в комментарии для РБК daily отмечает: "Крупный и средний бизнес в нормальной ситуации решает налоговые претензии с использованием коррупционного ресурса. Например, 200 тысяч долларов - "за понимание ситуации" чиновникам, 5-6 млн рублей - в бюджет. Если Некрасов не решил свои проблемы полюбовно, значит, дело совсем не в налогах".

"Время новостей" указывает еще на одну странность: уголовное дело против Некрасова было возбуждено непосредственно в день задержания бизнесмена. Этому не предшествовала традиционная выемка документов, на основании которых обычно и делаются выводы о неуплате налогов. "В протоколе задержания говорится: "Задержан немедленно за совершение преступления", - сообщил адвокат Некрасова. Претензий в свой адрес Некрасов не признает. "На допросе он заявил, что в день подписывает сотни договоров с поставщиками и в его обязанности не входит проверка контрагентов", - сказал Добровинский.

Вторая версия происходящего более увлекательна. В этом деле кроме фамилии Семена Могилевича всплыл и Дмитрий Фирташ, который является учредителем известной швейцарской компании RosUkrEnergo, которая поставляет природный газ совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины. 50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту "Газпрому", 5% - Ивану Фурсину, а 45% - именно Дмитрию Фирташу.

А фамилия Семена Могилевича, все последнее время спокойно проживавшего в Москве и имевшего офис в гостинице "Украина", связана со скандалами вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину. Но в конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла именно швейцарская RosUkrEnergo.

Когда в США началось расследование о возможной причастности Могилевича к RosUkrEnergo, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии. Сам Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. Летом 2005 года экс-глава СБУ Александр Турчинов заявил, что бизнес газотрейдера RosUkrEnergo может находиться под контролем Семена Могилевича.

В связи с этим отметим, что на 21-22 февраля планируется визит в Москву премьер-министра Юлии Тимошенко. И, скорее всего, главной темой ее переговоров в Москве с премьером Зубковым станут вопросы транзита газа на Украину.

Став главой украинского кабинета министров, Тимошенко сразу заявила, что швейцарская компания RosUkrEnergo, поставляющая среднеазиатский газ на Украину, должна быть ликвидирована, а тарифы на транзит российского газа в Европу должны быть повышены, так как поставки топлива из России для нужды Украины в этом году подорожали. Тимошенко выступила с инициативой пятикратного увеличения тарифа на транзит российского газа по украинским ГТС в страны Европы.

А сегодня в интервью украинскому журналу "Корреспондент" Тимошенко заявила: "Я уверена, что мы найдем с Россией взаимопонимание и по этому вопросу. И мы перейдем на прямые поставки, без мегакоррумпированных посредников. RosUkrEnergo и продажные украинские чиновники практически погубили государственную компанию НАК "Нефтегаз", подготовили ее к теневой приватизации через искусственное банкротство, но наша команда все эти "домики" поломает". "Она (RosUkrEnergo) существует так долго, потому что она всегда работала под "крышей" украинской власти", – заявила Тимошенко.

Но вчера на пресс-конференции в швейцарском Давосе президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина не будет требовать повышения стоимости транзита. "Этот шаг может повлечь по цепочке более концептуальные вопросы, которые могут принести просто вред. Такова позиция президента", – заявил Ющенко.

Справка: RosUkrEnergo и российский газ

О причастности к поставкам туркменского газа на Украину структур, близких известному криминальному авторитету Семену Могилевичу, на рынке говорят уже давно. Так, в частности, сообщалось, что представителем компании EuralTransGas в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане был Дмитрий Фирташ, возглавлявший также офшорную компанию Highrock Properties Ltd - дочернюю структуру израильской Highrock Holding Ltd., которая входила в империю Могилевича, якобы сделавшего состояние на отмывании преступных денег, сообщала Газета.ru летом 2005 года.

Впоследствии именно Дмитрий Фирташ официально признался, что является собственником 45% RosUkrEnergo – компании, которая является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через "Укргаз-Энерго".

Сейчас по разным оценкам, рыночная стоимость бизнеса RosUkrEnergo может достигать 5 миллиардов долларов.

В 2008 году RosUkrEnergo планирует поставить до 56 млрд куб. м природного газа совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины.

На днях Минтопэнерго Украины обнародовало приоритеты работы на 2008 год. Среди прочего в них значится пункт о намерении обеспечить заключение договоров (международных соглашений, контрактов) между национальными госкомпаниями и непосредственно с производителями природного газа на поставку этого топлива в страну.

Другим приоритетным заданием определена перестройка отношений с российской стороной в вопросах поставок и транзита природного газа на принципах стратегического партнёрства, включая реализацию общих инвестиционных проектов по развитию транзитных мощностей, в том числе сооружению магистрального газопровода Богородчаны-Ужгород.

Минтопэнерго Украины с целью улучшения финансового состояния газотранспортных предприятий в 2008 году будет стремиться внедрить рыночные тарифы на услуги по транзиту, транспортировке и хранению природного газа, отмечается в сообщении.

Бизнес-империя Могилевича

Бизнес-интересы Семена Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны - от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самые скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долларов на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.

Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую "прачечную", центром которой была инвестиционная компания YBM Magnex. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.

За махинации с YBM Magnex Могилевича разыскивает ФБР. В США его обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

В чем подозревают Некрасова

Арестованный владелец сети магазинов "Арбат Престиж" Владимир Некрасов подозревается правоохранительными органами в создании схемы, связанной с незаконным возвратом НДС, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативно-следственной группе.

По его словам, по версии следствия, в период с января 2005 по декабрь 2006 года подконтрольное Некрасову ООО "Арбат энд Ко" производило платежи за якобы поставляемую продукцию в адрес фирм-однодневок, после чего документы подавались на возврат НДС. В свою очередь фирмы-однодневки, выступавшие в роли поставщиков парфюмерной продукции, согласно данным следствия, НДС не платили, отметил источник.

Следствие подозревает, что на самом деле фирмы-однодневки не являлись независимыми поставщиками, а были подконтрольны бизнес-структурам Некрасова и были созданы специально для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. По словам источника в следственной группе, всего, как считает следствие, таким способом "Арбат энд Ко" недоплатил в бюджет НДС на сумму 49 млн 511 тысяч рублей.

Следствие ведет следственная часть Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"При чем здесь статья о неуплате налогов, я не понимаю. Налоги должны были платить эти фирмы, а не мой клиент", - сказал на это адвокат Некрасова Добровинский. Следствие же считает, что фирмы-однодневки ООО "Магнолия", ООО "Алкион" и ООО "Оригинал" были учреждены не без участия самого Владимира Некрасова.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"