Среди тех, кто может быть арестован, журналисты называют бывшего главу "Росвооружения" Евгения Ананьева и дочь Павла Бородина Екатерину Силецкую. Ананьеву инкриминируют отмывание 2 миллионов 700 тысяч долларов, Силецкой - более 5 миллионов долларов. Кроме них прокуратура выдала ордер на арест Виктора и Равиды Бондаренко, Виктора Махитского, Андрея и Маргариты Нероденковых и Милены Новоторжиной.

Кроме того, прокуратурой был выдан орден на арест адвоката Грегори Коннора (Gregory Connor), руководившего одной из оффшорных компаний, через которую осуществлялись платежи.

В интервью журналистам Дагоне пояснил, что всего по этому делу были отмыты и частично реинвестированы десятки миллионов долларов. "Эти деньги являются частью незаконных доходов от гигантской аферы, нанесшей ущерб российскому государству", - подчеркнул он.

По его данным, деньги были получены в качестве взяток при предоставлении контрактов на осуществление ремонтных работ в Кремле, заключенных в 1997 году со швейцарской компанией Mercata, владельцем которой был Виктор Столповских. Согласно имеющимся в распоряжении прокуратуры документам, с марта 1997 года по июль 1998 года Mercata перевела на счета некой фирмы Lightstar в банке на острове Мэн пять траншей на общую сумму 62 миллиона 520 тысяч долларов.

Прокуратура Италии, по его словам, занялась этим делом примерно два года тому назад, когда в отделении банка Raiffeisen в городе Виго ди Фаса поступили крупные переводы на счет, открытый гражданкой России Бельцовой.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"