новости и события | FlexCom.RU | информация | решения | реклама | поиск
 FLEXCOM.RU | БИЗНЕС ОБЪЯВЛЕНИЯ | КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | НОВОСТИ | ВАКАНСИИ/РЕЗЮМЕ | ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ
Новости и события на New.Flexcom.Ru   

Отмывание российских денег в Австрии связали с убийством Козлова

 Новости / Новости за 28.05.2007 / Бизнес и Экономика за 28.05.2007 / Отмывание российских денег в Австрии связали с убийством Козлова

21:43 28.05.2007
Австрийская прокуратура сообщила, что занимается расследованием банковских операций, связанных с переводом крупных денежных сумм на счет банка "Дисконт" в австрийском Raiffeisen Zentralbank (RZB), которые, как полагают, послужили одной из причин убийства зампредседателя Центобанка Андрея Козлова, пишет The Financial Times.

Расследование было начато еще в 2006 году, сразу после того, как австрийская полиция получила сведения о возможном отмывании денег на счетах "Дисконта" и всего за два дня, как Андрей Козлов отозвал у упомянутого банка лицензию. Сразу после начала расследования, счета "Дисконта" в RZB были заморожены.

Вместе с тем, по сведениям The Financial Times, после смерти Андрея Козлова российская сторона так и не предоставила Австрии имеющейся информации о тайных операциях по отмыванию денег через счета "Дисконта" в RZB, которые были пресечены с помощью российского банкира. Австрийское министерство внутренних дел заявило, что не исключает связи между убийством Козлова и "коррупцией среди официальных лиц".

Сообщается, что австрийская прокуратура продолжает расследование дела об отмывании денег совместно с властями Латвии, куда была переведена значительная часть средств с корреспондентского счета "Дисконта". Однако следователь Эрнст Маар (Ernst Mahr), ведущий это дело, отказался от каких-либо комментариев.

При этом, как отмечает австрийская Die Presse, банк RZB находится вне подозрений. По словам директора банка Герберта Штепика (Herbert Stepic), в конце августа 2006 года на корреспондентский счет "Дисконта" поступили значительные суммы, которые потом начали перечисляться на счета оффшорных компаний. 30 августа у RZB возникли подозрения, что речь идет об отмывании денег.

"Мы немедленно отреагировали и приняли меры по пресечению денежных переводов со счетов "Дисконта"", - завил Штепик. Буквально за пятнадцать минут счета были заморожены, и в тот же день RZB известил о происходящем российский Центробанк, австрийскую полицию и прокуратуру. И только вечером 30 августа RZB получил официальное уведомление с российской стороны, что "Дисконт" подозревается в отмывании денег. "Больше в подобном случае ничего нельзя сделать", - добавил Штепик.

По данным, The Financial Times, в день, когда австрийские правоохранительные органы получили уведомление о подозрительных банковских операциях, на счета "Дисконта" поступили 44 миллиона долларов, которые немедленно были переведены 34 оффшорным компаниям. Министерство внутренних дел Австрии также заявило, что ему удалось проследить прохождение через счета "Дисконта" в RZB более 112 миллионов долларов, которые были перечислены в 50 оффшорных компаний.


// Lenta.ru

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"?
Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)

введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"


16:32 Разведслужбы США вышли на след взломщика почты Демпартии - он работает на российское правительство
16:02 В Турции выданы ордеры на арест 47 бывших сотрудников оппозиционной газеты Zaman
15:56 Глава Минфина Украины объяснил, почему Киев не хочет возвращать Москве "политический" долг в 3 млрд долларов
15:32 "Мы вас всех уничтожим": в Германии мусульмане угрожали расправой посетителям бассейна для нудистов
15:24 Сеть "Пятерочка" пожаловалась в ФАС на универсам "Троечка"
15:08 Американского полицейского вынудили уволиться из-за почти сотни случаев секса в рабочее время
14:59 Австралия попросила МВД РФ помочь в расследовании дела против российских бизнесменов
14:53 В Турции назвали число участвовавших в мятеже военных и рассказали про их методы конспирации
14:03 Все больше россиян говорят, что им не хватает средств существования
13:20 Морской котик уснул в женском туалете на кладбище в Австралии (ВИДЕО)

решения FLEXCOM.RU - бизнес объявления - каталог компаний - новости и события

Новости и события NEWS.FLEXCOM.RU © 2003-2020
Информационные технологии от DEV.FLEXCOM.RU
| Правовая информация