Известный в Молдавии бизнесмен, муж российской эстрадной певицы Жасмин, мэр молдавского города Оргеев Илан Шор задержан на 72 часа по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Moldova.org. Расследование по факту хищения из молдавских банков 1 млрд долларов ведется с 2015 года.
"Илана Шора задержали на 72 часа по новому делу о махинациях в банках. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Мы потребуем в районном суде поместить Шора под предварительный арест на 30 суток", - заявила журналистам прокурор Адриана Бецишор.
Прокурор отметила, что Шор находится в статусе обвиняемого. По ее словам, речь идет о расследовании, связанном с банковской деятельностью. Оно не имеет отношения к делу обвиняемого в коррупции экс-премьера Молдавии Владимира Филата. Ранее Шор давал показания против Филата.
Адвокаты Шора считают действия прокуратуры необоснованными. "Не были представлены новые доказательства, которые могли бы продемонстрировать вину Илана Шора, в частности, по тем статьям, по которым он был задержан", - цитирует защитника IPN.
Еще в 2015 году было возбуждено уголовное дело по факту вывода денег на сумму 1 млрд долларов из трех банков. По данным следствия, Шор со своими компаньонами работал в 2012 году над тем, чтобы купить контрольный пакет акций трех банков Молдовы (Banca de Economii, Banca Socialа и Unibank), а затем увеличил ликвидность банков посредством ряда сделок с иностранными лицами. Впоследствии три банка предоставили огромные кредиты компаниям Шора.
Аналитики выяснили, что с 2012 по 2014 год в трех банках менялись акционеры, в итоге собственность банков оказалась в руках "ряда физических лиц". Похищенные средства в виде кредитов были конвертированы подозреваемыми в доллары и евро, а затем большая часть средств была переведена на счета офшорных фирм Британии и Гонконга, а другая часть оказалась на банковских счетах иностранных граждан в Латвии. По данным детективов, важные отчеты банков были уничтожены.
Сам Илан Шор заявил после публикации отчета, что "банк был обокраден до момента прихода частных инвесторов". Его работа в Banca de Economii якобы заключалась исключительно в реанимации учреждения. Ответственность за невозврат кредитов Шор возлагает на бывшее руководство банка и, в частности, на экс-министра финансов Молдавии Вячеслава Негруцэ.
