новости и события | FlexCom.RU | информация | решения | реклама | поиск
 FLEXCOM.RU | БИЗНЕС ОБЪЯВЛЕНИЯ | КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | НОВОСТИ | ВАКАНСИИ/РЕЗЮМЕ | ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ
Новости и события на New.Flexcom.Ru   

Экс-президент "Красбанка", его жена и коллега арестованы: их подозревают в отмывании $5 млн

 Новости / Новости за 19.08.2009 / Россия за 19.08.2009 / Экс-президент "Красбанка", его жена и коллега арестованы: их подозревают в отмывании $5 млн

20:59 19.08.2009

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего президента и основного владельца "Красбанка" Владимира Камышана, его жены и коллеги, подозреваемых в мошенничестве и легализации 5 миллионов долларов США.

Как сообщила в среду "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, Камышан, его жена, бывший член совета директоров и один из совладельцев "Красбанка" Наталья Кудрявцева, а также бывший председатель правления банка Ренад Шарыпов подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и пунктом "а", "б" ст. 174-1 (легализация) УК РФ.

По данным следствия, в ходе предварительного следствия установлено, что 31 августа 2006 года действовавший в группе под руководством Камышана и Кудрявцевой Шарыпов, его заместитель и иные лица изготовили в "Красбанке" подложные документы, на основании которых похитили путем обмана под видом купли-продажи векселя в "Красбанке" денежные средства в размере 5 млн долларов.

В целях легализации похищенных денежных средств, отмечает следствие, подозреваемые обеспечили предъявленные от имени подконтрольного им ООО "Эльт" к погашению векселя "Красбанка" и обеспечили его погашение банком. Легализованными денежными средствами, по версии следствия, участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

Напомним, проблему с законом у "Красбанка" начались в марте 2007 году, когда в офис банка на Трубной улице пожаловали с обыском сотрудники по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями оперативно-розыскного бюро по Центральному федеральному округу.

По данным источников в правоохранительных органах, в банке были изъяты печати и финансовая документация фирм, которые, по предварительным данным, имеют отношение к отмыванию и легализации денежных средств. При этом не уточнялись ни названия фирм, ни о каких суммах идет речь. Официального подтверждения эта информация тогда не получила, а в самом банке опровергали данные о проведении оперативно-розыскных мероприятий.




// NewsRu.com

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"?
Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)

введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"


16:32 Разведслужбы США вышли на след взломщика почты Демпартии - он работает на российское правительство
16:02 В Турции выданы ордеры на арест 47 бывших сотрудников оппозиционной газеты Zaman
15:56 Глава Минфина Украины объяснил, почему Киев не хочет возвращать Москве "политический" долг в 3 млрд долларов
15:32 "Мы вас всех уничтожим": в Германии мусульмане угрожали расправой посетителям бассейна для нудистов
15:24 Сеть "Пятерочка" пожаловалась в ФАС на универсам "Троечка"
15:08 Американского полицейского вынудили уволиться из-за почти сотни случаев секса в рабочее время
14:59 Австралия попросила МВД РФ помочь в расследовании дела против российских бизнесменов
14:53 В Турции назвали число участвовавших в мятеже военных и рассказали про их методы конспирации
14:03 Все больше россиян говорят, что им не хватает средств существования
13:20 Морской котик уснул в женском туалете на кладбище в Австралии (ВИДЕО)

решения FLEXCOM.RU - бизнес объявления - каталог компаний - новости и события

Новости и события NEWS.FLEXCOM.RU © 2003-2020
Информационные технологии от DEV.FLEXCOM.RU
| Правовая информация