Басманный суд Москвы приговорил двух бывших руководителей компаний, подконтрольных НК ЮКОС, обвиняемых в хищении 13 млрд долларов, к 11-ти и 12-ти годам лишения свободы. Ранее суд признал виновными в хищении и легализации денежных средств в крупном размере бывшего главу компании "Ратибор" Владимира Малаховского и бывшего замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина. Это дело связано с новыми обвинениями, предъявленными Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Приговор по данному делу оглашался судом три дня.
Суд приговорил Малаховского к 12 годам лишения свободы, а Переверзина - к 11 годам заключения. Гособвинитель просил назначить обоим подсудимым наказание в виде 11 лет лишения свободы. Малаховскому суд назначил наказание выше того, которого просил прокурор. Прокурор заявил, что "удовлетворен приговором", сообщает "Интерфакс".
- Третий обвиняемый бежал после жесткого допроса на базе ОМОНа
- Российские правозащитники признали всех фигурантов "дела ЮКОСа" жертвами политрепрессий
- Все фигуранты "дела ЮКОСа"
Кроме того, суд удовлетворил иски в размере 340 млрд рублей, предъявленные по делу. Удовлетворены иски компании "Самаранефтегаз" в размере 77 млрд рублей, "Юганскнефтегаз" - в размере 160 млрд рублей и "Томскнефть" ВНК - в размере 93 млрд рублей.
Адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор, поскольку считают его незаконным и необоснованным.
Напомним, что Малаховского и Переверзина обвиняют в том, что они "являлись активными участниками организованной преступной группы и совершали хищения, присвоения чужого имущества, а также "другие незаконные махинации". Так, они систематически занимались "легализацией присвоенных денежных средств, полученных в результате своих преступных действий".
Третий обвиняемый бежал после жесткого допроса на базе ОМОНа
32-летний Антонио Вальдес-Гарсиа, имеющий испанский паспорт, но с конца 90-х годов работавший в России на НК ЮКОС, прилетел в Москву из Мадрида в июне 2005 года по просьбе следователей Генпрокуратуры, пообещавших, что тюремное заключение ему здесь не грозит. Испанец счел невозможным отказать следователям, поскольку те обещали навсегда закрыть ему въезд в Россию, где у него была работа, жилье и любимая девушка. В Испании же у него не было ничего - только дальние родственники.
В аэропорту его встретили сотрудники ФСБ и МВД, заявившие, что его поручено охранять от службы безопасности ЮКОСа, которая за ним якобы охотится, и увезли на подмосковную базу ОМОНа.
19 августа 2005 года Вальдес-Гарсиа попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, выбитыми зубами и многочисленными переломами ног. Как рассказали близкие Вальдеса-Гарсии, он был жестоко избит неизвестными.
По данным газеты "Коммерсант", охранявшие испанца милиционеры решили помочь следствию и убедить Вальдес-Гарсиа в том, чтобы он сдал "организаторов преступлений" из числа руководителей ЮКОСа.
В августе 2006 года Вальдес-Гарсиа предпринял попытку самоубийства, выбросившись из окна омоновской базы, в которой его содержали, и получив тяжелейшие переломы конечностей. Милиционеры привезли покалеченного испанца в истринскую больницу, заявив, что он якобы пострадал в ДТП. Выписавшись, пострадавший Вальдес-Гарсиа еще долго не мог оправиться от травм и приходил к следователям на костылях. Его вновь охраняли милиционеры, хотя он был не свидетелем, а обвиняемым и не признавал себя виновным.
После того как прокурор попросила суд приговорить Вальдес-Гарсиа к 11 годам заключения, он сбежал от своих охранников-милиционеров.
Российские правозащитники признали всех фигурантов "дела ЮКОСа" жертвами политрепрессий
Напомним также, что в феврале российские правозащитники объявили экс-главу НК ЮКОС Михаила Ходорковского и всех фигурантов "дела ЮКОСа" жертвами политических репрессий. Российские правозащитные организации и отдельные правозащитники считают, что Михаил Ходорковский подвергается уголовному преследованию за свою политическую деятельность, включая финансирование политических партий, оппозиционных Кремлю.
В прошлую среду известные российские правозащитники обнародовали обращение, в котором назвали "вызовом обществу" новые обвинения в адрес ЮКОСа и призвали обеспечить защиту права в России. "Новые обвинения по делу компании ЮКОС - демонстративный вызов обществу, знак того, что отброшены последние ограничители, последние приличия", - говорится в обращении группы известных правозащитников, текст которого опубликован на сайте пресс-центра Михаила Ходорковского. Правозащитники считают происходящее "юридической абсурдностью" и проводят аналогии с "показательными судами" 1937 года.
Генпрокуратура РФ обвиняет Ходорковского и Лебедева в том, что они похитили имущество подконтрольных нефтяных компаний на общую сумму почти 900 млрд рублей. По версии Генпрокуратуры, "денежные средства, добытые от реализации похищенной нефти Ходорковским, Лебедевым и членами организованной группы, были легализованы путем совершения финансовых операций: по погашению кредиторской задолженности банка "Менатеп" перед иностранными банками, переоформленной на ОАО НК ЮКОС, денежные средства которых (кредиты) были Ходорковским и Лебедевым использованы для приобретения акций ОАО НК ЮКОС, владельцами которых они от имени компании "Групп Менатеп Лимитед" в конечном итоге стали".
В середине декабря 2006 года по требованию Генпрокуратуры они были этапированы в следственный изолятор Читы для проведения следственных действий в рамках нового уголовного дела. До перевода в СИЗО Читы Ходорковский отбывал наказание в колонии города Краснокаменск Читинской области, Лебедев - в колонии, которая расположена в поселке Храп Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Генпрокуратуре подчеркивают, что все уголовные дела в отношении Ходорковского и Лебедева не являются политическими, а носят "чисто криминальный характер".
Все фигуранты "дела ЮКОСа"
Аграновская Елена - управляющий партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс". 08.12.2004 - Арестована.
17.12.2004 - Отпущена под расписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния.
Алексанян Василий - исполнительный вице-президент ЮКОСа с полномочиями президента.
06.04.2006 - Симоновский райсуд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вице-президента ЮКОСа к уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, а Генпрокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса - в легализации, отмывании денежных средств (часть 4 статьи 174.1) и в присвоении или растрате, то есть хищении, чужого имущества (статья 160).
07.04.2006 - Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна.
Анисимов Павел - управляющий ОАО "Самаранефтегаз", вице-президент ЗАО "ЮКОС-ЭП", депутат Самарской губернской думы.
08.06.2005 - Самарский областной суд дал согласие на привлечение к уголовной ответственности.
07.07.2005 - Предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
В феврале 2006 года облпрокуратура направила дело Анисимова в облсуд.
19.05.2006 - Приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
06.12.2006 - Дело по обвинению Павла Анисимова в незаконном предпринимательстве было передано для рассмотрения по существу в Самарский областной суд.
Бабенко Игорь - экс-управляющий ставропольского филиала банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург".
01.07.2005 - Задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. Его обвиняют в хищении 119 млн руб. банка. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского.
08.09.2005 - Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у Литвы политического убежища, для рассмотрения прошения власти продлили его арест до 8 января 2006 года.
30.01.2006 - Департамент миграции принял решение о предоставлении убежища в Литве.
22.05.2006 - Вильнюсский окружной административный суд отменил решение департамента миграции республики, которым Игорю Бабенко было предоставлено убежище в Литве.
16.10.2006 - Главный административный суд Литвы в понедельник признал обоснованным предоставление Департаментом миграции политического убежища российскому экс-банкиру Игорю Бабенко.
Бахмина Светлана - заместитель начальника правового управления ЮКОСа.
07.12.2004 - Арестована. Следователи Генпрокуратуры считают, что она вместе с начальником правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании "Томскнефть-ВНК" на сумму более 8 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица.
02.03.2005 - Бахмина объявила голодовку, после того как ей в очередной раз отказали в разрешении на телефонные переговоры: с момента заключения под стражу ей запретили говорить по телефону с двумя малолетними детьми.
11.03.2005 - Бахмина прекратила голодовку из-за того, что ее состояние здоровья резко ухудшилось - стали отказывать почки. Общаться с детьми по телефону Бахминой позволили лишь в конце апреля.
18.07.2005 - Басманный суд Москвы не нашел оснований для проведения независимого медицинского обследования Светлане Бахминой, которая до сих пор плохо себя чувствует после голодовки.
16.09.2005 - Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы Бахминой.
03.10.2005 - Состоялись предварительные слушания в Симоновском суде Москвы. Суд отказался освободить Бахмину из-под стражи, отказался вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело Бахминой для вручения ей копии обвинительного заключения, отказал защите в исключении ряда доказательств из материалов уголовного дела.
19.04.2006 - Симоновский суд Москвы приговорил Светлану Бахмину к семи годам колонии общего режима.
24.08.2006 - Рассмотрев кассационную жалобу защиты и отказав в ее удовлетворении, Мосгорсуд снизил срок наказания Светлане Бахминой до 6,5 лет.
19.09.2006 - Бахмина обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения приговора
до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста (таким образом, возможная отсрочка может составить 9 лет)
02.10.2006 - Симоновский суд Москвы отказался отсрочить исполнение приговора Светлане Бахминой. Адвокаты Бахминой заявили о готовности обжаловать это решение в Мосгорсуде.
Бейлин Юрий - вице-президент НК "ЮКОС".
27.09.2004 - Возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. "б" ч. 2) (сверхнормативная добыча нефти ОАО "Юганскнефтегаз")
19.07.2005 - В рамках уголовного дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 171 УК РФ (п.п. "а, б" ч. 2.)
16.08.2005 - Басманным судом выдана санкция на арест.
Также назван участником "преступного сговора" по хищению в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза".
Брудно Михаил - акционер Group MENATEP.
11.03.2004 - Санкционирован арест.
04.03.2005 - Басманным судом выдана вторая санкция на арест в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в 6 млрд. 797 млн. долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей).
27.01.2004 - Московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
Бурганов Рамиль - управляющий делами ЗАО "ЮКОС-ЭП".
Заведено уголовное дело, объявлен в розыск.
В июне 2001 года Бурганову было предъявлено заочное обвинение по статье 160 часть 3 УК РФ (присвоение или растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой в крупном размере) и избрана мера пресечения - содержание под стражей.
С января 2002 г. - в федеральном и международном розыске.
Вальдес-Гарсиа Антонио - генеральный директор ООО "Фаргойл".
09.06.2005 - Задержан в аэропорту по прибытии в Россию.
02.09.2005 - Обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами: зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы ног. Вскоре Антонио Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало.
09.02.2006 - Генпрокуратура РФ заявила, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в статусе обвиняемого в Москве под подпиской о невыезде. В сообщении Генпрокуратуры сказано, что Антонио Вальдес-Гарсиа обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ).
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
В январе 2007 года Антонио Вальдес-Гарсиа бежал из-под домашнего ареста. Он объявлен в розыск. В отношении сотрудников милиции, охранявших его, возбуждено уголовное дело.
02.02.2007 - Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бежавшего Антонио Вальдес-Гарсиа.
Величко Дмитрий - президент ЗАО "Инвестиционнофинансовая группа "Росинкор".
01.2005 - Арестован.
15.09.2005 - Уголовное дело направлено в суд, предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в
лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей.
10.10.2005 - В Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу.
13.03.2006 - Басманный суд Москвы приговорил Дмитрия Величко к пяти годам заключения.
Витка Олег - генеральный директор ООО "Западно-Малобалыкское" (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL)
10.03.2005 – Арестован, возбуждено уголовное дело, обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
01.07.2005 - Признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен Нефтеюганским горсудом к 3,5 года условно.
15.07.2005 - Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор "излишне мягким".
27.07.2005 коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа оставила приговор без изменения.
Гильманов Тагирзян - депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, бывший управляющий директор ОАО "Юганскнефтегаз".
22.11.2004 - Прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова. Ему предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33 ("Пособничество в совершении преступления") и п. "а" и "б" ч. 2 ст. 199 ("Ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в особо крупных размерах").
14.07.2005 - Нефтеюганский суд за отсутствием в его действиях состава преступления вынес Гильманову оправдательный приговор.
17.08.2005 - Коллегия суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор, дело в отношении Гильманова направлено на новое рассмотрение в Нефтеюганский районный суд. Коллегия исключила из предъявленного обвинения по ст.199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) подпункта "а" (преступление, совершенное группой лиц), оставив подпункт "б" (в особо крупном размере). Нефтеюганский районный суд на заседании 4 февраля 2006 года, повторно рассмотрев уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова, приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.
Годфри Дэвид - советник по управлению НК "ЮКОС"
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Гололобов Дмитрий - главный юрист НК "ЮКОС".
12.11.2004 – Санкционирован арест, находится в Великобритании. Предъявлено заочное обвинение в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд. рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО "Томскнефть".
30.11.2005 - Басманным судом санкционирован заочный арест по новому обвинению - в отмывании преступно нажитых средств.
Горбачев Александр - гендиректор фирмы "Апатит-трэйд". Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО "Апатит" по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.
Дубов Владимир - акционер Group MENATEP.
01.2004 - Санкционирован арест. Обвиняется в хищении 76 млн руб. из бюджета Волгоградской области.
27.01.2004 - Московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
Елфимов Михаил - и.о.президента "ЮКОС РМ".
23.02.2005 - Басманным судом санкционирован арест. Обвиняется в соучастии в хищении в 2001 году 31 млрд рублей через фирму "Фаргойл", зарегистрированную в Мордовии в зоне с льготным налогообложением.
В ноябре 2005 Михаил Елфимов попросил политического убежища в Латвии.
Захаров Антон - начальник кадрового департамента ЮКОСа.
16.12.2004 – Задержан, отпущен после двухдневного допроса.
Иванников Александр - глава администрации ЗАТО "Лесной"
В апреле 2006 года был приговорен городским судом ЗАТО Лесной к 6 годам лишения свободы условно за "злоупотребление и превышение должностных полномочий" (статьи 285 и 286 УК РФ).. Однако Генпрокуратура РФ обжаловала "слишком мягкий" приговор в Свердловском областном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение.
28.07.2006 - началось повторное рассмотрение дела Иванникова в горсуде ЗАТО Лесной.
08.02.2007 - Суд города Кушвы приговорил экс-мэра города Лесной,
обвиняемого в превышении служебных полномочий в пользу ЮКОСа, к 5 годам лишения свободы.
Ивлев Павел - партнер адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" - возбуждено уголовное дело
15.02.2005 - Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава преступления.
06.2005 - Хамовнический райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката.
02.12.2005 Басманный суд выдал санкцию на арест. Ивлев заочно обвинен в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд.
Колесников Иван - адвокат-стажер адвокатского бюро "АЛМ-Фельдманс". Заведено уголовное дело, обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76% акций "Енисейнефтегаза".
11.02.2005 - Отправлен запрос о его экстрадиции с Кипра.
04.03.2005 - Задержан в аэропорту Никосии при попытке выехать из страны. Решается вопрос о выдаче Колесникова.
16.10.2006 - Райсуд кипрского города Ларнаки отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции стажера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Ивана Колесникова.
Курцин Алексей - менеджер управляющей компании НК ЮКОС - ООО "ЮКОС-Москва".
18.11.2004 - Арестован. Предъявлены обвинения по ст. 174 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата).
01.12.2005 Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Лебедев Платон - председатель совета директоров МФО МЕНАТЕП.
02.07.2003 - Арестован.
31.05.2005 - Мещанский суд Москвы признал виновным Платона Лебедева и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 - кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
05.02.2007 – Генпрокуратура России предъявила главе группы МЕНАТЕП Платону Лебедеву и экс-главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому новое обвинение - легализация денежных средств. Ходорковскому грозит еще 15 лет тюрьмы.
Лубенец Николай - депутат Законодательного собрания Челябинской области, одновременно являющийся главой муниципального образования "Город Трехгорный".
06.05.2005 - Челябинский областной суд удовлетворил представление Генпрокуратуры РФ и дал заключение о наличии в действиях депутата Заксобрания Челябинской области Лубенца признаков преступлений, предусмотренных п."в" ч.3 ст.286 УК РФ.
27.06.2005 - Верховный Суд России своим определением указанное заключение оставил в силе.
01.11.2006 - Генеральная прокуратура направила дело Николая Лубенца в суд.
Малаховский Владимир - генеральный директор ООО "Ратибор".
10.12.2004 - Арестован.
Генпрокуратура РФ обвинила В.Малаховского, В.Переверзина и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
Малин Владимир - экс-глава Российского фонда федерального имущества.
27.12.2005 - Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ). В приговоре указано, что по сговору с Ходорковским и Лебедевым, а также с действующими с ними лицами, заключил в 2002 незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ "Волна". Кроме того, следствие пришло к выводу, что Малин оказывал покровительство владельцу компании ЗАО "Агросфера", осуществлявшей перегрузку минеральных удобрений на базе 19-го причала (Мурманск), через который, по данным Генпрокуратуры, осуществлялась перевалка минеральных удобрений организациями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву.
Приговорен к четырем годам лишения свободы условно, лишен права занимать государственную должность в течение трех лет. Кроме того, суд определил Малину испытательный срок пять лет.
Маруев Дмитрий - бывший заместитель главного бухгалтера НК "ЮКОС".
09.2004 - Санкционирован арест.
В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Маруева.
Мизамор Брюс - бывший финансовый директор "ЮКОСа".
В декабре 2005 года переехал в США, заявил, что в России он опасается за свою безопасность.
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Невзлин Леонид - акционер Group MENATEP.
24.01.2004 - Санкционирован арест, находится в Израиле. Инкриминируется присвоение акций ОАО "Томскнефть" и ОАО "Ачинский НПЗ", причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
27.01.2004 - Московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.
12.07.2005 - Посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Леонида Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему "Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России".
15.07.2005 - Американские власти отказались исполнить запрос, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.
Осборн Тим - директор Group Menatep
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Переверзин Владимир - бывший заместитель директора дирекции внешнего долга НК "ЮКОС".
18.12.2004 – Арестован.
Генпрокуратура РФ обвинила В.Переверзина, В.Малаховского и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.
В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы.
Пичугин Алексей - сотрудник службы безопасности ЮКОСа.
19.06.2003 - Арестован.
30.03.2005 - Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации убийства супругов Гориных в Тамбове и в покушении на организацию убийства бывшего помощника Михаила Ходорковского Ольги Костиной и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
14.04.2005 - Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину новые обвинения: в организации убийства и покушениях на убийство по найму.
05.07.2005 - против Пичугина выдвинуты новые обвинения в убийстве и покушении на убийство.
01.10.2005 - В своем доме жестоко избит неизвестными адвокат Пичугина Михаил Жидков.
17.08.2006 - Московский городской суд приговорил Пичугина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Слюсарева Людмила - главный бухгалтер, а затем финансовый директор ОАО "Юганскнефтегаз". Заведено уголовное дело, объявлена в розыск.
Темерко Александр - бывший член совета директоров и правления НК "ЮКОС". Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаза". Находится в Великобритании.
13.05.2005 - Генпрокуратура объявила о предъявлении обвинения бывшему зампредседателя правления НК "ЮКОС" Темерко. Его считают виновным в завладении обманным путем 19,7% акций ОАО "Енисейнефтегаз".
23.12.2005 - Магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции.
Тиди Стивен - бывший президент ЮКОСа
В ноябре 2005 года покинул Россию из-за угрозы ареста.
17.08.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.
Трушин Михаил - первый вице-президент "ЮКОС-Москва"
В феврале 2005-го объявлен в розыск.
Ходорковский Михаил - председатель правления НК "ЮКОС"
25.10.2003 - Арестован.
31.05.2005 - Мещанский суд Москвы признал виновным Михаила Ходорковского и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
22.09.2005 - Кассационная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
05.02.2007 - Генпрокуратура России предъявила экс-главе компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и главе группы МЕНАТЕП Платону Лебедеву новое обвинение - легализация денежных средств. Ходорковскому грозит еще 15 лет тюрьмы.
Чернышева Наталья - бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО "Роспром".
09.2004 - Санкционирован арест.
В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Чернышевой.
Шахновский Василий - глава ЗАО "ЮКОС-Москва".
17.10.2003 - предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов.
05.02.2004 - Мещанский суд осудил Шахновского на один год лишения свободы. Однако он был освобожден от наказания "в связи с изменением обстановки".
Шимкевич Сергей - генеральный директор ОАО "Томскнефть" - возбуждено уголовное дело по факту "незаконной предпринимательской деятельности".
04.09.2005 - Пресс-секретарь прокуратуры Томской области Галина Жога сообщила что "Суд дал согласие на представление прокурора Томской области Сергея Панова о возбуждении уголовного дела в отношении Сергей Шимкевича.
05.2006 - Прокуратура Томской области передала в в городской суд г.Стрежевой (Томская область) материалы дела в отношении Сергея Шимкевича. В июне Шимкевич подал в отставку.
19.09.2006 - Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против "Томскнефти" по статьям "Присвоение или растрата" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" УК РФ.
