Издание пишет, что следователь российской генпрокуратуры и некий "полковник полиции", прибывшие в Малагу около двух недель назад, встретились с судьей-дознавателем Мигелем Анхелем Торресом, ведущим следствие по данному делу.

На встрече была достигнута договоренность о создании каналов обмена информацией между следователями. В частности, стороны договорились провести в ближайшие дни "полицейский "саммит" между представителями Испании, Нидерландов и России - стран, где зарегистрированы фирмы, связанные с нефтяной компанией "ЮКОС".

По данным МВД Испании, компания "ЮКОС" может быть причастна к делу об отмывании капиталов через адвокатскую контору Del Valle Abogados, расположенную в городе Марбелья. В ходе расследования уже задержан 41 подозреваемый из Испании, Франции, Финляндии, Украины и России.

В сообщении, размещенном на сайте министерства, говорится, что "удалось установить возможный конечный пункт значительных денежных потоков, возникших в результате широкомасштабного незаконного изъятия фондов, происходящих из российской нефтяной компании "ЮКОС". "Они, по всей видимости, были пересланы одной из голландских компаний и затем реинвертированы через ее филиал в Испании", - сообщается на на сайте МВД.

Ранее председатель правления "ЮКОСа" Стивен Тиди предложил следственным органам Испании сотрудничество, подчеркнув, что "ЮКОС" и его дочерние предприятия либо аффилированные с ним компании "не вели никакого легального бизнеса в Испании и не имели никаких банковских счетов в вашей стране". По данным ряда СМИ, махинации могли совершать отдельные сотрудники "ЮКОСа" без ведома компании и налоговых органов.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"