новости и события | FlexCom.RU | информация | решения | реклама | поиск
 FLEXCOM.RU | БИЗНЕС ОБЪЯВЛЕНИЯ | КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | НОВОСТИ | ВАКАНСИИ/РЕЗЮМЕ | ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ
Новости и события на New.Flexcom.Ru   

Deutsche Bank разорвал отношения с кипрской "дочкой" BTБ, обвиненной в выдаче займов виолончелисту Ролдугину

 Новости / Новости за 11.04.2016 / Бизнес и Экономика за 11.04.2016 / Deutsche Bank разорвал отношения с кипрской "дочкой" BTБ, обвиненной в выдаче займов виолончелисту Ролдугину

15:27 11.04.2016

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра - Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию "Панамские документы", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times в материале, который цитирует сайт InoPressa.

По данным газеты, западные финансовые группы "отсекают" высокорискованных клиентов, чтобы выдержать более жесткие проверки со стороны регуляторов. Отметим, что в связи с Deutsche Bank в "Панамских документах" упоминаются 425 подставных фирм, и банк признал что помогал клиентам размещать деньги в офшорах.

Майкл Маратефтис, руководитель отдела кипрского RCB Bank по связям с прессой, прокомментировал решение Deutsche Bank так: "Мы относимся к решению Deutsche Bank с полным уважением, благодарим их за сотрудничество и продолжаем поддерживать прекрасные отношения со всеми нашим банками-корреспондентами".

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.

В RCB Bank заявили, что Ролдугин "никогда не был нашим клиентом ни в персональном отношении, ни в качестве бенефициара какой-либо компании, которая имеет счет в нашем банке, а все предполагаемые транзакции, которые связываются с RCB, имели место за три года до наложения на Россию каких-либо санкций".

Между тем, в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина - музыканту Сергею Ролдугину.

Как подсчитали журналисты, в 2008-2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010-2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.

По утверждению авторов разоблачительных материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список. Отмечалось, что с сетью "друзей" Путина в общей сложности связано около 100 сомнительных финансовых сделок.

Информацию из "Панамских документов", касающуюся попавших под санкции людей из окружения Путина, намерено учесть также Министерство финансов США: в ведомстве пообещали расследовать возможные противозаконные действия и деятельность по обходу санкций.

Сам Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".




// NewsRu.com

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"?
Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)

введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"


16:32 Разведслужбы США вышли на след взломщика почты Демпартии - он работает на российское правительство
16:02 В Турции выданы ордеры на арест 47 бывших сотрудников оппозиционной газеты Zaman
15:56 Глава Минфина Украины объяснил, почему Киев не хочет возвращать Москве "политический" долг в 3 млрд долларов
15:32 "Мы вас всех уничтожим": в Германии мусульмане угрожали расправой посетителям бассейна для нудистов
15:24 Сеть "Пятерочка" пожаловалась в ФАС на универсам "Троечка"
15:08 Американского полицейского вынудили уволиться из-за почти сотни случаев секса в рабочее время
14:59 Австралия попросила МВД РФ помочь в расследовании дела против российских бизнесменов
14:53 В Турции назвали число участвовавших в мятеже военных и рассказали про их методы конспирации
14:03 Все больше россиян говорят, что им не хватает средств существования
13:20 Морской котик уснул в женском туалете на кладбище в Австралии (ВИДЕО)

решения FLEXCOM.RU - бизнес объявления - каталог компаний - новости и события

Новости и события NEWS.FLEXCOM.RU © 2003-2020
Информационные технологии от DEV.FLEXCOM.RU
| Правовая информация