Прокуратура Южного района Манхэттена (Нью-Йорк, США) подала в суд на Deutsche Bank и некоторые другие финансовые учреждения, обвинив их в нарушении финансовой отчетности, из-за чего американская казна недополучила более 100 млн долларов налоговых поступлений, сообщает DW-World.

В исковом заявлении, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, предлагается взыскать с ответчиков более 190 млн с учетом штрафных санкций и недополученных процентов.

Иск касается задолженности по транзакции, которую Deutsche Bank провел 14 лет назад. Тогда клиент Deutsche Bank компания Bristol-Myers Squibb (BMY) оплачивала акции с помощью краткосрочного кредита и сразу же после покупки продавала акции другой компании BMY. BMY несла ответственность по приросту капитала, но после выплаты кредита и прочих расходов у нее не оставалось достаточно денег для уплаты налогов.

Немецкий банк использовал для ухода от налогов подставные фирмы и бухгалтерские "трюки", заявил прокурор Прит Бхарара.

Сам крупнейший финансовый конгломерат Германии с удивлением отреагировал на предъявленные обвинения. В заявлении Deutsche Bank утверждается, что все вопросы по этому делу были урегулированы с американскими налоговыми органами еще в 2009 году. Deutsche Bank намерен энергично отстаивать свою позицию, указывается в документе.

В деле присутствуют имена и нескольких других финансовых компаний, включая BMY Acquisitions Corp. и First Union National Bank, который в 2008 году был приобретен Wells Fargo & Co., являющимся сейчас крупнейшим банком США.

Напомним, о претензиях федеральных властей к Deutsche Bank по поводу нарушений при осуществлении операций в США еще в июле узнала газета The Wall Street Journal. Издание опубликовало выдержки из письма Даниэля Муччи, вице-президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, адресованного руководству Deutsche Bank. В нем говорилось, что банк представлял ненадлежащую финансовую отчетность, приводит неточные и даже сомнительные данные. Кроме того, ФРБ Нью-Йорка обвинил банк в недостаточном финансовом контроле и некачественном аудите.

В письме особо подчеркивалось, что банк так и не устранил те недочеты, на которые ему систематически указывалось прежде. Послание было датировано декабрем 2013 года.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"