Сотрудники полиции провели 17 обысков по очередному делу "подпольных банкиров", незаконный доход которых составлял 10 миллионов рублей, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Москве.

В результате обысков были изъяты более 50 печатей коммерческих организаций, "черная" бухгалтерия, а также более 30 миллионов рублей.

Трое подозреваемых в организации подпольных банков помещены под домашний арест.

Следователи установили, что с 2010 года в Москве действовала преступная группа, которая вела незаконную банковскую деятельность с помощью расчетных счетов фирм-однодневок, а также фиктивных платежных поручений для последующего обналичивания денежных средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Данная статья предполагает в качестве максимального наказания лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось об аресте семерых "подпольных банкиров", которые вывели в тень более 36 миллиардов рублей.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"