новости и события | FlexCom.RU | информация | решения | реклама | поиск
 FLEXCOM.RU | БИЗНЕС ОБЪЯВЛЕНИЯ | КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | НОВОСТИ | ВАКАНСИИ/РЕЗЮМЕ | ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ
Новости и события на New.Flexcom.Ru   

СВ обнаружило в Дагестане тысячи фиктивных депозитов

 Новости / Новости за 15.11.2012 / Бизнес и Экономика за 15.11.2012 / СВ обнаружило в Дагестане тысячи фиктивных депозитов

13:48 15.11.2012

АСВ начнет выплаты вкладчикам дагестанского Трансэнергобанка, однако претендовать на них смогут далеко не все указанные в документах банка клиенты. При введении временной администрации в банке было выявлено, что за несколько месяцев до того, как он лишился лицензии, объем вкладов физлиц в нем увеличился в десятки раз.

По словам представителя АСВ, которые приводит "Коммерсант", обязательства перед вкладчиками начали стремительно появляться в реестрах банка в конце августа, причем все эти вклады открывались не в головном, а в допофисе, первичные документы и база данных из которого исчезли.

Учредителями Трансэнергобанка являются 12 граждан - жителей Дагестана. Банк имеет всего два отделения. Согласно отчетности, на 1 ноября убытки банка составили 3 млрд рублей, а капитал составил отрицательную величину в 2,7 млрд. Норматив достаточности капитала банка снизился до нуля, и 2 ноября ЦБ отозвал у него лицензию.

По данным отчетности банка, с 1 августа объем средств населения, размещенных в Трансэнергобанке, увеличился с 119 млн до 4,8 млрд рублей на 1 ноября. Число счетов физлиц - с немногим более сотни до 6,5 тысяч. На всех новых счетах были указаны суммы, близкие к максимальному уровню страхового возмещения в 700 тысяч рублей.

По словам представителя АСВ, нередко новые счета открывались одними и теми же жителями Дагестана, например, двое жителей по доверенностям открыли в один день по 416 депозитов, что указывало на фальсификацию отчетности с целью получить страховые выплаты.

Согласно документам в банке, полученные от вкладчиков почти 5 млрд рублей были частично размещены в кредиты гражданам по 500 тысяч, оформленные без паспортных данных, а 3 млрд - помещены в кассу, а затем похищены. Это наводит на мысль, что вкладов на самом деле не было, отмечают в АСВ.

При этом у офиса банка уже в первый день работы временной администрации собралось около 150 человек с требованием вернуть "свои" деньги, и они закидали банк камнями. По мнению экспертов, происшедшую масштабную фальсификацию вкладов можно объяснить лишь отсутствием опыта общения с АСВ и национальным темпераментом.




// NewsRu.com

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"?
Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)

введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"


16:32 Разведслужбы США вышли на след взломщика почты Демпартии - он работает на российское правительство
16:02 В Турции выданы ордеры на арест 47 бывших сотрудников оппозиционной газеты Zaman
15:56 Глава Минфина Украины объяснил, почему Киев не хочет возвращать Москве "политический" долг в 3 млрд долларов
15:32 "Мы вас всех уничтожим": в Германии мусульмане угрожали расправой посетителям бассейна для нудистов
15:24 Сеть "Пятерочка" пожаловалась в ФАС на универсам "Троечка"
15:08 Американского полицейского вынудили уволиться из-за почти сотни случаев секса в рабочее время
14:59 Австралия попросила МВД РФ помочь в расследовании дела против российских бизнесменов
14:53 В Турции назвали число участвовавших в мятеже военных и рассказали про их методы конспирации
14:03 Все больше россиян говорят, что им не хватает средств существования
13:20 Морской котик уснул в женском туалете на кладбище в Австралии (ВИДЕО)

решения FLEXCOM.RU - бизнес объявления - каталог компаний - новости и события

Новости и события NEWS.FLEXCOM.RU © 2003-2020
Информационные технологии от DEV.FLEXCOM.RU
| Правовая информация