новости и события | FlexCom.RU | информация | решения | реклама | поиск
 FLEXCOM.RU | БИЗНЕС ОБЪЯВЛЕНИЯ | КАТАЛОГ КОМПАНИЙ | НОВОСТИ | ВАКАНСИИ/РЕЗЮМЕ | ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ
Новости и события на New.Flexcom.Ru   

СМИ: Раскрытая "финансовая махинация года" - история про отморозков, выбравших себе неправильную "крышу"

 Новости / Новости за 5.12.2011 / Бизнес и Экономика за 5.12.2011 / СМИ: Раскрытая "финансовая махинация года" - история про отморозков, выбравших себе неправильную "крышу"

10:34 5.12.2011

В конце ноября ФСБ и МВД сообщили о задержании организатора "масштабной схемы по выводу денежных средств за рубеж". Некто Роман Недялков, "неоднократно судимый за экономические преступления", используя инструменты и инфраструктуру фондового рынка, за 2011 год "перевел за границу более 100 млрд рублей".

Возбуждено уголовное дело по статье 172, часть 2, УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере или осуществляемая организованной группой; наказывается лишением свободы на срок до семи лет).

Схема работы Недялкова выглядела как обычная брокерская деятельность, не требующая банковской лицензии. С некоторыми, правда, модификациями, указывающими на то, что это именно "схема", созданная с целью уклонения от уплаты НДС и легализации денег, полученных от коррупции, комментирует скандальную историю журнал "Коммерсант Деньги".

Судя по просочившимся в прессу пояснениям сотрудников спецслужб, структуры Недялкова обеспечивали финансирование "серого" импорта, контрабанды через китайских импортеров. Оплачивая импорт в обход официальных каналов и занижая таможенную стоимость при пересечении границы, они экономили 18% на НДС плюс таможенные пошлины.

Издание уточняет: это преступление (статья 199, часть 2 УК РФ, уклонение от налогов в особо крупном размере; лишение свободы на срок до шести лет) совершено не Недялковым, а сотнями других людей, но распутывать конкретные налоговые дела намного сложнее, да и пиар-эффект не так велик.

Еще одна группа клиентов - "представители бюджетных сфер". Чиновникам деньги от откатов, взяток, распила на госзакупках надо спрятать подальше от России. Но информацией об этих людях ФСБ не стала делиться с обществом, ограничившись показательным арестом стрелочника, причем не самого крупного.

Согласно сообщению ФСБ, "в выводе средств была задействована инфраструктура... отраслеобразующих банков". Данные МВД это косвенно подтверждают: якобы "за 2010 год и первый квартал 2011-го по сомнительным основаниям и каналам выведено 5 трлн рублей". Небольшим банкам такие масштабы криминальных проводок растворить среди обычных просто невозможно.

Похоже, что в переводе на русский история про 100 млрд Недялкова должна звучать как история про отморозков, в погоне за быстрыми деньгами забравшихся на чужую поляну, выбравших себе слабую "крышу" и не успевших вовремя сбежать, резюмирует журнал.




// NewsRu.com

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"?
Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)

введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"


16:32 Разведслужбы США вышли на след взломщика почты Демпартии - он работает на российское правительство
16:02 В Турции выданы ордеры на арест 47 бывших сотрудников оппозиционной газеты Zaman
15:56 Глава Минфина Украины объяснил, почему Киев не хочет возвращать Москве "политический" долг в 3 млрд долларов
15:32 "Мы вас всех уничтожим": в Германии мусульмане угрожали расправой посетителям бассейна для нудистов
15:24 Сеть "Пятерочка" пожаловалась в ФАС на универсам "Троечка"
15:08 Американского полицейского вынудили уволиться из-за почти сотни случаев секса в рабочее время
14:59 Австралия попросила МВД РФ помочь в расследовании дела против российских бизнесменов
14:53 В Турции назвали число участвовавших в мятеже военных и рассказали про их методы конспирации
14:03 Все больше россиян говорят, что им не хватает средств существования
13:20 Морской котик уснул в женском туалете на кладбище в Австралии (ВИДЕО)

решения FLEXCOM.RU - бизнес объявления - каталог компаний - новости и события

Новости и события NEWS.FLEXCOM.RU © 2003-2020
Информационные технологии от DEV.FLEXCOM.RU
| Правовая информация