13:35 10.06.2010 Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении пресс-центра Генпрокуратуры РФ. К уголовной ответственности привлечены заместитель директора московского филиала лишенного лицензии «Мега-Банка» (г. Тюмень) Николай Тищенко, а также четыре местных жителя — Александр Смирнов, Константин Владимиров, Любовь Масальская и Алексей Абрамов.
Как установило следствие, подозреваемые за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществляли незаконное кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Также без открытия банковских счетов ими осуществлялись переводы денежных средств по поручению физических лиц. Всего в период с сентября 2008 года по апрель 2009 года общая сумма незаконных банковских операций составила свыше 3 млрд рублей.
Органами следствия Тищенко, Смирнов, Владимиров и Масальская обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Абрамову предъявлено обвинение в пособничестве в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Материалы уголовного дела направлены в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Поддержание государственного обвинения по делу в суде поручено прокурору г. Москвы.
