Следствие в отношении Стэнфорда, его финансовой группы Stanford Financial (SFG) и трех управляющих банка Stanford International началось 17 февраля 2009 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвиняет техасского миллиардера в создании финансовой пирамиды, которая продавала депозитные сертификаты, предлагая инвесторам высокую доходность по этим ценным бумагам.

Общий ущерб, который понесли клиенты SFG, оценивается в 9,2 миллиарда долларов. Из этой суммы восемь миллиардов долларов приходятся на депозитные сертификаты. По данным следствия, SFG и Stanford International продавали бумаги, утверждая, что все они были застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC). В ходе расследования выяснилось, что большинство проданных бумаг такой страховки не имели.

По решению SEC, на время следствия личные и корпоративные счета Стэнфорда были заморожены. При этом все активы были переданы под контроль временного управляющего Ральфа Джэнви (Ralph Janvey). Ранее стало известно, что временный управляющий обнаружил на счетах SFG 90 миллионов долларов, которые могут быть потрачены на компенсацию убытков инвесторов финансовой организации.

17 марта 2009 года власти США предъявили Стэнфорду налоговые претензии на общую сумму в 226,6 миллиона долларов. Эта сумма представляет собой неуплаченные налоги, а также штрафы и пени за 1999-2003 годы. В течение 2007 и 2008 годов американские налоговики четырежды обращались к Стэнфорду и его жене с требованием погасить задолженность по налогам. В августе прошлого года техасский миллиардер попытался оспорить предъявленные к оплате суммы.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"