Правоохранительные органы Татарии раскрыли крупную аферу, связанную с кредитами, в результате которой Сбербанку России был причинен ущерб на сумму около 2 млрд рублей. В мошенничестве обвиняется учредитель казанского ООО "Софт-Трейд" Сергей Николаев, который, по версии следствия, похитил эту сумму, незаконно получив ее в виде кредита в одном из отделений казанского филиала банка, пишет "Коммерсант"

Николаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). "Следствие считает, что он получил в банке кредиты и не вернул их. Сейчас мы принимаем меры по возмещению ущерба (банку. - прим. ред.), поскольку сумма очень большая",- сказал генерал-майор генерал-майор юстиции Андрей Вазанов. Точная цифра сейчас устанавливается следствием.

Пресс-секретарь Вахитовского райсуда Казани Елены Коваль сообщила, что арест 48-летнего Николаева, который официально числится коммерческим директором казанского ООО "Софт-Трейд", был санкционирован ее судом 18 февраля. Арест был произведен по ходатайству следствия, которое опасалось, что подозреваемый может скрыться.

Как полагает следствие, что Сергей Николаев с июня 2007 года по октябрь 2008 года незаконно получил в Советском отделении N 6669 казанского филиала "Сбербанка" не менее 30 кредитов, которые изначально не собирался погашать. "Сотрудникам банка были представлены ложные сведения о финансовых возможностях ООО, а также ряда других подконтрольных Николаеву фирм", - отметил источник. Полученные кредиты, согласно материалам дела, были переведены на счета разных коммерческих структур, а затем обналичены в пользу неизвестных третьих лиц.

Афера же вскрылась после того, как в отделении, выдавшем кредиты, была проведена плановая ревизия руководством "Сбербанка". В настоящее время расследование продолжается, и, по словам источника, следствие не исключает, что к хищению денег могут быть причастны сотрудники отделения "Сбербанка".

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"