Обвиняемым стал 55-летний житель штата Флорида Стивен Майкл Рубинштейн (Steven Michael Rubinstein). По данным следствия, Рубинштейн разместил 2 миллиона долларов на своих счетах в UBS, а затем приобрел через них ценные бумаги на общую сумму в 4,5 миллиона швейцарских франков (около 4 миллионов долларов).

Рубинштейн, отмечает агентство, стал первым гражданином США, обвиненным в сокрытии доходов и отмывании средств через швейцарскую финансовую систему. В 2008 году, напомним, швейцарские банки, в частности - UBS, оказались в центре внимания правоохранительных органов США и Германии, начавших расследование налоговых махинаций своих граждан. Так, власти США обвинили UBS в оказании помощи клиентам-американцам в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах и начали расследование деятельности банка.

В связи с налоговым скандалом и обвинениями США банк был вынужден предоставить американским правоохранительным органам данные о нескольких сотнях клиентов-американцев, нарушив таким образом швейцарский закон о банковской тайне.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"