Возбуждено уголовное дело в
отношении столичного банкира: главу лишенного лицензии Градобанка обвиняют в обналичивании 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в
правоохранительных органах столицы во вторник.
"Следствием установлено, что банкир и его соучастники в
ноябре 2006 года по утерянному паспорту зарегистрировали на подставное
лицо ООО "Радуга". Затем он в своем банке открыл на указанное общество
расчетный счет и в дальнейшем обналичил через него более 5 млрд рублей,
которые поступали из различных коммерческих организаций", - рассказал
собеседник агентства.
В качестве комиссионных за проведение банковских
операций банкир получил 400 тыс. рублей. Проводится расследование.
Сотрудниками милиции приняты меры по установлению и задержанию
соучастников.
Напомним, в конце января 2007 года Банк России отозвал
лицензию у Градобанка в связи с неоднократными нарушениями
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом
возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. В частности,
Градобанк направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с
нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим
обязательному контролю.
ЦБ РФ сообщал, что в первой половине декабря 2006 через кассу банка
были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу
наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд рублей на покупку ценных
бумаг, а также переведено на счета трех банков-нерезидентов более 1 млрд
рублей.
В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка
фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной
проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому,
ни по фактическому адресам Градобанк не располагается.
