Адвокат отметил, что с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в РФ товары. Таможенники посчитали, что Россия получила ущерб в 22,5 миллиарда долларов.

Иск подан в Московский арбитражный суд в связи с тем, что в Москве расположено российское представительство BoNY.

Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов. Тогда в США разразился громкий скандал по поводу денег "российской мафии", которые якобы отмывались через счета BoNY. Позже выяснилось, что переводы из российских банков были тайными доходами экспортеров. Из-за этого скандала были в массовом порядке закрыты зарубежные корреспондентские счета российских банков.

В 2006 году ряд бывшая сотрудница банка Люси Эдвардс, занимавшая в банке должность вице-президента по Восточной Европе, и ее муж Питер Берлин были условно приговорены к пяти годам заключения.

Они признали себя виновными в махинациях и сообщили суду, что в общей сложности из России в Bank of New York были незаконно переведены свыше 7 миллиардов долларов.

В 2005 году BoNY сообщал, что зарезервирует 14 миллионов долларов на внесудебное урегулирование этого дела с прокуратурой Нью-Йорка.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"