15:40 27.12.2006 Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена противоправная деятельность ряда лиц, причастных к незаконным банковским операциям.
ДЭБ МВД России ранее информировала о расследовании ряда уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, осуществленной в 2004-2006 гг несколькими группами лиц. Выявленные незаконные банковские операции на общую сумму более 200 млрд рублей в основном связаны с предоставлением услуг по обналичиванию, отмыванию и выводу валютных средств за рубеж путем использования реквизитов нерезидентов, подконтрольных кредитных организаций, фондов и реквизитов различных юридических организаций резидентов.
По сообщению пресс-службы ДЭБ МВД России, при объеме операций, осуществляемых организованным преступным сообществом в 2004-2005 гг, незаконно полученная "прибыль" достигала почти 900% в год.