Новый закон расширяет само понятие "отмывание денег". Если ранее под эту статью подпадали только средства наркоторговли, организованной преступности, терроризма и контрабанды, то теперь по этой статье будет караться также и взяточничество.

Необходимость принятия нового закона вызвана участившимися случаями отмывания денег в Китае в течение последних лет. Борьбой с этим видом преступления занимается Центробанк Китая - People's Bank of China. Региональным отделениям банка уже поручено провести проверки подозрительных денежных переводов.

Новый закон также создает законодательную базу для отслеживания движения капиталов коррумпированных чиновников. Кроме того, в документе сказано, что финансовые и некоторые нефинансовые институты Китая должны сообщать о подозрительных переводах.

Согласно официальным данным, в 2005 году было зарегистрировано 683 подозрительных транзакции на сумму 137,8 миллиарда юаней (17,8 миллиарда долларов) и более одного миллиарда долларов.

Китай известен своим жестким законодательством в отношении взяточников. Например, летом 2006 года бывшего президента компании Shengli Oilfield Daming Group (SODG) Ли Ронгксинга (Li Rongxing) приговорили к смертной казни именно за взятки. Правда, наказание было отложено на два года. В Китае это означает, что оно, скорее всего, будет заменено пожизненным заключением.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"