12:10 17.05.2006 Решением от 16 мая 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам аннулировала лицензию общества с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Стратегия", профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную ФКЦБ России 24 января 2001 года без ограничения срока действия, в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
А именно, компания документально не фиксировала и не представляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами в наличной форме.
