10:10 4.05.2006 Приказом Банка России от 3 мая 2006 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Нефтяной" (ООО КБ "Нефтяной").
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
КБ "Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию отмыванию преступных доходов, в том числе направлял с нарушением установленного срока в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.
В связи с наличием оснований для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций удовлетворить ходатайство ООО КБ "Нефтяной" об аннулировании лицензии в порядке добровольной ликвидации не представляется возможным.
Анализ финансового состояния банка показал резкое снижение его деловой активности и нарастание негативных тенденций в его деятельности, начиная с декабря 2005 года, то есть сразу после вступления в систему страхования вкладов.
С 4 мая 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 3 мая 2006 в КБ "Нефтяной" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
