Сразу после выемки документов представители банка не раз сообщали, что не получали от генпрокуратуры никаких подтверждений причастности "Нефтяного" к незаконным финансовым операциям. Тем не менее, из-за скандала с поста председателя совета директоров банка в декабре ушел Борис Немцов. А уже в начале февраля по делу была выдана первая санкция на арест. Басманный суд принял решение арестовать главного бухгалтера банка Наталью Фролову. В розыск был объявлен президент "Нефтяного" Игорь Линшиц.

До начала расследования генпрокуратурой банк, активы которого оцениваются в 6,5 миллиарда рублей, прочно занимал место в первой сотне российских банков. "Нефтяной" состоит в системе страхования вкладов. После обвинений прокуратуры из банка начали уходить крупные клиенты. По сведениям следователей, через банк "Нефтяной" было незаконно проведено около 57 миллиардов рублей. Кроме того, в здании банка были обнаружены многочисленные печати сторонних организаций, большой объем банковской документации и серверные устройства. Все это могло использоваться для совершения незаконных банковских операций.

Как сказано на официальном сайте банка, стратегия "Нефтяного" связана прежде всего с корпоративными клиентами. Большое внимание также уделяется работе с частными клиентами, в частности по зарплатным проектам и услугам по приему депозитов.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"