08:48 20.05.2005 Банк России сообщил, что приказом Банка России от 19 мая 2005 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у "Банка Проектного Кредитования" (БПК).
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократными нарушениями "БПК" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.
Банком России установлены факты нарушения "БПК" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, по отдельным операциям сообщения отправлялись с задержкой, нарушал порядок идентификации клиентов, находящихся у него на обслуживании.
За период с января по апрель 2005 года "БПК" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 8 млрд рублей. При этом его собственные средства составили 18 млн рублей, а валюта баланса – 51 млн рублей.
Характер и масштабность выявленных в деятельности "БПК" нарушений представляют общественную опасность,угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.
С 20 мая 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 19 мая в "БПК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.