Израильско-российский бизнесмен Аркадий Гайдамак решительно
опровергает информацию о своей причастности к делу об отмывании
денег через банк Hapoalim, сообщает газета Haaretz.
"Я решительно отвергаю все эти сообщения", - заявил он в
субботу в телефонном разговоре с газетой из Москвы.
Накануне люксембургская газета Tageblatt опубликовала
сообщение о замораживании крупных счетов в банке Sella Luxembourg, якобы принадлежащих Гайдамаку и другим российским
олигархам. Это, согласно информации газеты, было сделано по
просьбе израильских властей в рамках расследования дела об
отмывании сотен миллионов долларов через израильский банк
Hapoalim.
"У меня нет никаких счетов ни конкретно в этом банке, ни в
Люксембурге вообще. Я не стою ни за какими счетами, которые
якобы принадлежат оффшорным компаниям", - подчеркнул Гайдамак.
Haaretz получила от неназванных "израильских источников"
подтверждение информации газеты Tageblatt. Согласно этим
источникам, Гайдамак подозревается в снятии средств со своего
счета в Hapoalim, как только некоторые банковские служащие
сообщили ему о ведущемся расследовании, и в переводе их в
другую страну, скорее всего, в США.
Предположительно, оттуда деньги были переведены на
люксембургские счета под прикрытием коммерческих фирм.
Переведенные суммы составляют более $650 миллионов, указывает
Haaretz.
В интервью этой газете на прошлой неделе Гайдамак подтвердил,
что снял со счета в Hapoalim $120 миллионов в связи с попыткой
одного из деловых партнеров шантажировать его, но это было
сделано за несколько месяцев до начала полицейского
расследования. Бизнесмен настаивает, что само расследование
инспирировано французскими властями.
Во Франции Гайдамак обвинялся в незаконной торговле оружием,
коррупции и уклонении от налогов. Со временем два первых
обвинения были сняты, но он по-прежнему разыскивается
французской полицией в связи с третьим обвинением.
