Как рассказал Клас Норгрен, выступая на пресс-конференции по итогам пленарного заседания FATF, ситуация с отмыванием доходов все еще остается неблагополучной на островах Кука, в Гватемале, Индонезии, Мьянме, Науру, Нигерии и на Филиппинах.

Cтранам-членам организации рекомендовано уделять самое пристальное внимание тем финансовым операциям, в которых участвуют страны из "черного списка".

Норгрен сообщил также, что действующие контрмеры в отношении Мьянмы и Науру будут сохранены в связи с недостаточным выполнением нормативов FATF. В то же время, глава организации отметил существенные успехи, достигнутые Гватемалой в области противодействия отмыванию преступных доходов.

По словам Норгрена, из "черного списка" исключены Украина и Египет. Это стало возможным благодаря заметным усилиям властей этих стран по принятию и исполнению законодательства в области борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в FATF, глава организации заявил, что это во многом будет зависеть от позиции Киева.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"