Комитет по финансовому мониторингу приравнял Украину к Науру и островам Кука

Комитет по финансовому мониторингу приравнял Украину к Науру и островам Кука

Новости / Новости за 20.10.2003 / Бизнес и Экономика за 20.10.2003 / Комитет по финансовому мониторингу приравнял Украину к Науру и островам Кука

17:00 20.10.2003

Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) составил список стран, отказывающихся сотрудничать с международной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force - FATF).

Этот список состоит из девяти стран:

острова Кука
Египет
Гватемала
Индонезия
Мьянма
Науру
Нигерия
Филиппины
Украина

Сообщая об этом, RBС обращает внимание, что этот список, утвержденный Минюстом России 15 октября 2003, полностью совпадает со списком самой FATF, в которую Россия вошла в качестве постоянного члена в июне 2003 года.

FATF была учреждена семеркой ведущих индустриальных держав и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989г. В настоящее время членами FATF являются 31 страна и 2 международные организации.

// Lenta.ru

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

*Ваше имя ^()**		Ваш email
*Ваш комментарий ^() (не более 600 символов)**
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
*введите код на картинке ^()**
поля помеченные ^(*) - необходимо обязательно заполнить!

для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"

16:32 Разведслужбы США вышли на след взломщика почты Демпартии - он работает на российское правительство

16:02 В Турции выданы ордеры на арест 47 бывших сотрудников оппозиционной газеты Zaman

15:56 Глава Минфина Украины объяснил, почему Киев не хочет возвращать Москве "политический" долг в 3 млрд долларов

15:32 "Мы вас всех уничтожим": в Германии мусульмане угрожали расправой посетителям бассейна для нудистов

15:24 Сеть "Пятерочка" пожаловалась в ФАС на универсам "Троечка"

15:08 Американского полицейского вынудили уволиться из-за почти сотни случаев секса в рабочее время

14:59 Австралия попросила МВД РФ помочь в расследовании дела против российских бизнесменов

14:53 В Турции назвали число участвовавших в мятеже военных и рассказали про их методы конспирации

14:03 Все больше россиян говорят, что им не хватает средств существования

13:20 Морской котик уснул в женском туалете на кладбище в Австралии (ВИДЕО)

решения FLEXCOM.RU - бизнес объявления - каталог компаний - новости и события

Информационные технологии от DEV.FLEXCOM.RU

| Правовая информация