Как передает издание, в основу "черного списка" был положен соответствующий список Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В "черный список" FATF входят 10 государств - Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, а также Украина. Все эти государства, по словам представителя Комитета, вошли в российский список. "Мы считаем, что этого достаточно", - сказали в журналистам в Комитете.

В настоящее время Комитет по финансовому мониторингу проводит согласование "черного списка" с заинтересованными ведомствами. "Мы согласовали его с МВД и ФСБ, осталось получить резолюцию МИДа", - сообщили изданию в комитете, отметив, что одобрение документа внешнеполитическим ведомством ожидается уже в ближайшее время.

Между тем еще 5 февраля 2003 года президент Украины Леонид Кучма подписал закон, устанавливающий ответственность за отмывание "грязных" денег. В качестве наказания закон предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 2 лет и конфискацией средств или имущества, полученных преступным путем. Принятие этого закона являлось одним из условий отмены санкций FATF по отношению к Украине.

Есть мнение по теме? Оставьте Ваш комментарий.

Ваше имя (*)		Ваш email
Ваш комментарий (*) (не более 600 символов)
Вам есть, что еще добавить по теме и не хватило места "развернуться"? Вы можете сделать это здесь (но не более 15000 символов)
введите код на картинке (*)
поля помеченные (*) - необходимо обязательно заполнить!
для перевода символов из латиницы в кириллицу нажмите "Перевести"